1.
Svein Sefland, leder for Katalogforums styre, åpnet årsmøtet
2.
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer
Dagsorden ble etter dette:
1) Åpning av møtet
2) Godkjenning av dagsorden
3) Valg av ordstyrer
4) Styrets årsberetning
5) Revisorens årsberetning,
inklusive regnskap
6) Beslutning om medlemsavgift i
foreningen
Styret stiller forslag om en medlemsavgift på kr 1000,- per år
7) Valg av styre
8) Valg av revisor
9) Fremleggelse av
virksomhetsplan
10) Behandling av andre saker som
styret eller medlem har innmeldt senest to uker før årsmøtet
Fra Styret: forslag til endring av vedtekter.
3.
Svein Sefland ble valgt som ordstyrer og Lars Uppheim ble valgt som
referent.
4.
Årsberetning:
Svein Sefland gikk gjennom årsberetningen med følgende kommentarer:
Tron Kleivane har trukket seg og Lars Uppheim har stilt i hans sted.
Under punkt 5, ”Katalogforumets virksomhet i 1999”, orienterte Harald
Alvestrand spesielt om Rotnode-prosjektet. Roland Hedberg har med godt arbeid
demonstrert at det har vært teknisk mulig å etablere en rotnodetjeneste. Harald
pekte på følgende årsaker til at dette ikke lot seg implementere i praksis:
Ingen finansiering og ingen markedsinteresse. Mer info ligger på nettstedet til
katalogforum (http://www.katalogforum.no)
5.
Regnskap: Inntektene til Katalogforum har vært basert på ekstraordinære
inntekter fra AAD og NFR som overskudd etter gjennomføring av
rotnode-prosjektet + medlemsutgifter. Regnskapet er revidert av KPMG, og funnet
samsvar med god regnskapsskikk. Revisors beretning ble ikke fremlagt, men
legges frem for styret på neste møte. Det var ingen innsigelser til regnskapet
6.
Beslutning om medlemsavgift: Dette betinget store endringer i
vedtekter, og var en nødvendig bakgrunn for virksomhetsplanen, og ble derfor
flyttet etter pkt.10. på agendaen.
7.
Valg av nytt styre: Greta Leinan Johansen representerte valgkomiteen og
la frem følgende: Halvor Bothner-By, Jon Are Bækkelie, Petter Kongshaug og Tron
Kleivane går ut av styret. Svein Sefland trer av som leder.
Valgkomiteens innstilling:
Lars Uppheim NHO (leder)
Håkon Olderbakk Brønnøysundregistrene
Harald Tveit Alvestrand, EDB Maxware
Geir Leth Olsen (KS/Oslo kommune)
Svein Sefland, AAD
Varamedlemmer:
Endre Grøtnes, Statskonsult
Greta Leinan Johansen, Statens Forvaltningstjeneste
Valgkomiteens
innstilling ble vedtatt av årsmøtet.
8.
Valg av revisor: KPMG er fungerende. Forslag: nytt styre velger
revisjonsfirma.
Forslaget ble vedtatt.
9.
Virksomhetsplanen er et grunnlag for det nye styret, men vil påvirkes sterkt
av interesse og bidrag fra medlemmene. Virksomhetsplanen ble vedtatt.
Årsmøtedeltakerne kom med en del innspill om forumets innsatsområder, som
styret vil ta med i planleggingen av den videre aktiviteten.
Stikkord som ble nevnt var seminarer/sammenkomster, motivasjon,
forståelse/informasjon, markedsfokus/brukere, e-business, forum for
erfaringsutveksling, markedsføring, synliggjøre
effektiviseringsgevinst/informasjonsutveksling, informasjon om
muligheter/markedsføring, sammenkobling, bredde, stimulans, ikke kursing,
nøytral, diskusjon uavhengig av leverandører, politisk organ/talerør koordinere
utspill vedr. katalog, informasjonsstruktur/standardisering – XML, informasjon
fra leverandører på nettstedet om kurs og lignende.
10.
Oppsummering av endringsforslaget: Det skal være en (1) type medlem som
kan være en virksomhet eller en person. Rådet fjernes, og endringer som følger
av dette i vedtektene gjennomføres også. Mindre, ulogiske formuleringer er også
endret.
Vedtekstendringene var begrunnet i den endring som virksomhetsplanen utgjør i
Katalogforums hovedfokus.
Forslaget som styret fremla til nye vedtekter ble vedtatt, og vil bli lagt ut
på Katalogforums nettsted.
Siste sak var pkt.6 som ble flyttet etter pkt. 10: Forslag om flat
medlemsavgift på kr.1000,- ble vedtatt.
Referent var Lars Uppheim.